Δεσμεύτηκαν με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, Παναγιώτη Αθανασίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών, όλοι οι προσωπικοί λογαριασμοί και θυρίδες στο όνομα του μεγαλομετόχου του ΔΟΛ, Στ. Ψυχάρη. Οι εισαγγελείς προχώρησαν στη δέσμευση των λογαριασμών διότι φέρονται να εντόπισαν απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ, τα οποία - μέχρι αποδείξεως του εναντίου - θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής. Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου), ενώπιον του οποίου έχει κληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας, για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.