Παρασκευή 19 Οχτώβρη 2007
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35106/01/Β/96/57

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Σόλωνος αρ. 130 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρίας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920

2) Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (ευρώ 2.224.311,60) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 16,10 ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (ευρώ 2.224.311,60) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 16,10 ευρώ.

3) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιο.

4) Αντικατάσταση μέλους ΔΣ λόγω θανάτου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ