Για απάτη κατηγορούνται 14 άτομα μεγάλου εκπαιδευτικού ομίλου (Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης για 20 χρόνια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι σχετίζονται με τον συγκεκριμένο όμιλο είτε ως ιδιοκτήτες είτε κατέχοντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).

Από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας, προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του ομίλου, που έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρωπους», ως νομικά υπεύθυνους - διαχειριστές. Οι εταιρείες - «βιτρίνες» λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή και την «ενοικίαση» διοικητικού και διδακτικού προσωπικού στις εταιρείες του ομίλου. Με τη συγκρότηση των συγκεκριμένων εταιρειών, ο όμιλος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής, αφ' ενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού, που εργαζόταν στις εταιρείες του ομίλου και αφ' ετέρου του αγγελιόσημου για τις διαφημίσεις του ομίλου.

Από τη μακροχρόνια αυτή δράση προέκυψε η συγκέντρωση οφειλών ύψους άνω των 6.000.000 ευρώ προς ΙΚΑ και τουλάχιστον 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

Για να αποφύγουν την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες - «βιτρίνες» πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους.