Μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, με εικονικές εταιρείες που στήνονταν για αυτόν τον σκοπό, είναι υπό διερεύνηση από τις διωκτικές αρχές και φέρεται να έχει ηγετικό μέλος τον επιχειρηματία - πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι, Αρη Ηλιάδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία δικογραφίας που φέρεται να έχει συνταχθεί, υπάρχουν καταγραφές συνομιλιών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που δείχνει τον τρόπο που γίνονταν οι απάτες και εισέπρατταν μεγάλες επιστροφές χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κύκλωμα είχε καταφέρει να εισπράξει περίπου 20 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές, εκμεταλλευόμενο κενά στη διαδικασία και χρησιμοποιώντας ΑΦΜ εταιρειών - «βιτρίνα». Επίσης ο τηλεοπτικός παραγωγός Ν. Κοκλώνης φέρεται ότι ήταν αποδέκτης τιμολογίων από εταιρείες που συμμετείχαν σε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές.

Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ η έρευνα φαίνεται να αφορά αρκετές δεκάδες ακόμα, κάποιους λογιστές και δημοτικό υπάλληλο.