Οι δύο συμμορίες δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον τα τελευταία δύο έτη, με επιχειρηματική δομή. Προέβαιναν μάλιστα στις παράνομες συναλλαγές τους χωρίς να κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγχους, αφού ήταν τυπικά «νόμιμοι», καθόσον λειτουργούσαν υπό την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων, διακινώντας σε ημερήσια βάση μεγάλα χρηματικά ποσά. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο γνωστός και από τηλεοπτικές διαφημίσεις ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίων ετύγχανε μεγάλων αφιερωμάτων σε τηλεοπτικά κανάλια, για τον «σημαντικό ρόλο» που παίζει για τα λαϊκά νοικοκυριά με τις «ευκολίες και τις προσφορές του» σε συνθήκες κρίσης...

Η μία σπείρα διέθετε 130 χώρους καταστημάτων ενεχύρων - αγοράς χρυσού, με τον ημερήσιο κύκλο δράσης και των δύο κυκλωμάτων να ανέρχεται στις 400.000 ευρώ περίπου. Οι προαναφερόμενες σπείρες δρούσαν αυτοτελώς η μία από την άλλη, ως προς τη συγκρότησή τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, πλην όμως η δράση κάθε συμμορίας ήταν σε γνώση της άλλης. Μάλιστα, τα αρχηγικά μέλη των συμμοριών είχαν συμφωνήσει ως προς την τιμή αγοράς του χρυσού, με σκοπό την απάλειψη του μεταξύ τους ανταγωνισμού και την αύξηση του κέρδους τους.

Ο γνωστός ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίων κατηγορείται ότι συγκέντρωνε, μαζί με συνεργάτες του, μεγάλες ποσότητες χρυσού τόσο από τα καταστήματά του όσο και από άλλα ενεχυροδανειστήρια και στη συνέχεια τις διοχέτευε ακόμα και με τουριστικά λεωφορεία κρυμμένα μέσα σε δέματα ή αποσκευές στην Τουρκία. Οι εμπλεκόμενοι έλιωναν κοσμήματα που προέρχονταν από ληστείες, κλοπές, είτε ήταν ενέχυρα και τα μετέτρεπαν σε πλάκες χρυσού. Παράλληλα, στο δεύτερο κύκλωμα φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και ένας γνωστός χρυσοχόος. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι ιδιοκτήτες ενεχυροδανειστηρίων, αλλοδαποί και άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Σημειώνεται ότι εκτός από τις συλλήψεις, έχουν κατασχεθεί ποσότητες χρυσού και ασημιού καθώς και όπλα, μεγάλα χρηματικά ποσά και πλήθος χρυσαφικών.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού ασκήθηκε ποινική δίωξη, που περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα εξής αδικήματα: Κακουργήματα: Εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τοκογλυφία και πλημμελήματα: Παράβαση του νόμου ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία μετά χρήσεως. Οι συλληφθέντες αναμενόταν να οδηγηθούν στην ανακρίτρια, για να λάβουν προθεσμίες.

Συμμορία παράνομης διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία και το Λιμενικό. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ συγκατηγορούμενοί τους είναι ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση άλλων 7 μελών της εγκληματικής ομάδας.

Ως προς τον ακριβή αριθμό των μεταναστών που έχουν διακινηθεί, εκτιμάται πως είναι τουλάχιστον 100, ενώ το συνολικό κόστος για τον μετανάστη αγγίζει τις 4.500 - 5.000 ευρώ, από τα οποία περίπου 1.500 είναι μέχρι τα χερσαία σύνορα και 3.000 - 3.500 για την υπόλοιπη διαδρομή προς τις ακτές της δυτικής Πελοποννήσου και την Ιταλία. Οπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, μετά από πολύμηνη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι άρχισαν τη διακίνηση μεταναστών από τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του κυκλώματος «υποδέχονταν» σε σημεία εισόδου στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα κοντά στον ποταμό Εβρο μετανάστες, τους οποίους στη συνέχεια μετέφεραν στο εσωτερικό της Ελλάδας με τη χρήση αυτοκινήτων και τους έκρυβαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας σε περιοχή της Αττικής. Μετά με φορτηγά τούς μετέφεραν σε παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου (Αχαΐα, Μεσσηνία, Λακωνία), όπου τους επιβίβαζαν σε σκάφη με προορισμό την Ιταλία.

Ακόμη επισημάνθηκε ότι στο σκάφος διαπιστώθηκαν παραλείψεις ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο ζωής για τους επιβαίνοντες, όπως η έλλειψη επαρκών σωσιβίων καθώς και έλλειψη φωτοβολίδων και καπνογόνων, με τα οποία θα εξέπεμπαν σήματα κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης. Οπως σημειώθηκε, εάν έβγαιναν στην ανοικτή θάλασσα δεν θα έφταναν στην Ιταλία και θα είχαμε άλλο ένα ναυάγιο σκάφους με μετανάστες.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τέλεσης αδικημάτων που συνδέονται με τον αντιρατσιστικό νόμο παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επιστολή της συνδικαλιστικής παράταξης «ΔΡΟΜΕΑΣ» στον ΟΑΣΘ, η οποία στοχοποιεί τους πρόσφυγες.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Στέφανου Ζαρκαντζιά, η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, Εμμανουέλα Κετσιατζή, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.