Για ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος» κατηγορούνται ανώτερος εισαγγελέας από τη Νότια Βουλγαρία, καθώς και δύο επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, ο Βούλγαρος δικαστικός λειτουργός και η σύζυγός του διατηρούσαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό με Ελληνα επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για υποθέσεις λαθρεμπορίας. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ν. Καλλίδης προτείνει να παραπεμφθούν στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο Βούλγαρος συνάδελφός του Ρόσεν Ντίμοφ, η σύζυγός του Ιλίνκα Καραντόβα και άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια, επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, οι Γιώργος και Ηρακλής Ανθεμίδης.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών στην ίδια πρότασή του ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι αδελφοί Ανθεμίδη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε έκρηξη.