Μεγάλη απάτη με εγγυητικές επιστολές σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου διαπίστωσαν ότι, στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, εκδίδονταν πλαστές εγγυητικές επιστολές, καταρχήν για λογαριασμό γραφείων του εξωτερικού και στη συνέχεια για λογαριασμό μεγάλων τραπεζών, κυρίως από την Αγγλία, στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 17 άτομα που δραστηριοποιούνταν στις επίμαχες εταιρείες, ως μέλη ΔΣ, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές τους. Συνελήφθησαν τρεις από αυτούς.

Οπως προέκυψε, οι τρεις από τις έξι εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση, με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τα τελευταία περίπου τρία χρόνια, λειτουργούσαν ως εργαστήρια κατάρτισης και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.