Την παρέμβαση των οικονομικών εισαγγελέων Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη προκάλεσαν καταγγελίες του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μ. Καρχιμάκη σχετικά με ενδεχόμενες «παραλείψεις» της Τράπεζας της Ελλάδος στο θέμα της μεταφοράς -σύμφωνα με καταγγελίες- δανείων 32 δισ. ευρώ που είχαν χορηγήσει ελληνικές τράπεζες στο δίκτυο θυγατρικών τους στο εξωτερικό, για «να μην καταστεί σαφές ποιοι δανειοδοτήθηκαν».

Επίσης, στην έγκριση, από την Κεντρική Τράπεζα για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετόχων της «Proton Bank» από τον προφυλακισμένο αυτή τη στιγμή επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιαδη, η οποία δόθηκε στις 30 Μάρτη του 2010. Σύμφωνα με τις καταγγελίες Καρχιμάκη είχε προηγηθεί αρνητική θέση των ελεγκτών της Τράπεζας Ελλάδος.